18 марта 2017 года нотариусы Архангельской области и Ненецкого автономного округа, помощники нотариусов и сотрудники аппарата Нотариальной палаты Архангельской области прошли целевой инструктаж в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Целевой инструктаж был проведен руководителем проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), членом комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, кандидатом экономических наук, профессором Галиной Волковой.
В ходе обучения Галина Волкова подробно разъяснила, что составляет правовую основу соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем. Также особое внимание было уделено вопросам, касающимся уведомления нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.
Итогом прохождения целевого инструктажа стала успешная аттестация слушателей.
Участники мероприятия отметили эффективность и актуальность обучения, а также высокий профессионализм Галины Волковой.
