18 марта 2017 года нотариусы Архангельской области и Ненецкого автономного округа, помощники нотариусов и сотрудники аппарата Нотариальной палаты Архангельской области прошли целевой инструктаж в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Целевой инструктаж был проведен руководителем проекта Федеральной нотариальной палаты по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), членом комитета Торгово-промышленной палаты по совершенствованию налогового законодательства, кандидатом экономических наук, профессором Галиной Волковой.

В ходе обучения Галина Волкова подробно разъяснила, что составляет правовую основу соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем. Также особое внимание было уделено вопросам, касающимся уведомления нотариусами Федеральной службы по финансовому мониторингу о сделках и финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, вопросам соблюдения требований в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Итогом прохождения целевого инструктажа стала успешная аттестация слушателей.

Участники мероприятия отметили эффективность и актуальность обучения, а также высокий профессионализм Галины Волковой.

 

 


Популярное

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
 

Новости нотариата

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12